Zarząd Spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 sierpnia 2007r. na godz.11 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia .
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2006
- Rozpatrzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
- Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2006, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2006.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2006.
- Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
- Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ,,Inter Cars" S.A. za rok obrotowy 2006.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m.13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela , jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe , wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych , potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji ( zgodnie art.9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. z 2005r. nr 183 poz.1538).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 30 lipca 2007 r. Do godziny 15 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
- Tomasz Zadroga - Członek Zarządu
