Zarząd Spółki "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 lutego 2006 r. na godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie "Programu Motywacyjnego" – przeznaczonego dla członków organów spółek grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. oraz pracowników i innych osób odpowiedzialnych za realizację strategii spółki.
- Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji "Inter Cars" S.A.
- Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego maksymalnie o kwotę 1.180.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
- Wyłączenie prawa poboru.
- Zmiana dotychczasowego § 6 Statutu poprzez dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu:
"Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.180.000 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda." - Zamknięcie Zgromadzenia
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 30 stycznia 2006 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Zarząd Inter Cars zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wprowadzenie programu motywacyjnego skierowanego do ścisłego kierownictwa Spółki. Projekt programu motywacyjnego zakłada, iż osoby nim objęte otrzymają prawo do nabycia akcji Inter Cars po cenie rynkowej, ustalonej w dniu WZA. Program ma trwać cztery lata. Maksymalna liczba akcji jaka będzie mogła być objęta w ramach programu stanowić będzie poniżej 5% aktualnego kapitału zakładowego Spółki.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
- Radosław Celiński - Członek Zarządu
