Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") Spółki na dzień 14 listopada 2007 r. (środa) o godz. 10.00 w lokalu przy ul. Polnej 22 m 13 w Warszawie oraz podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad.

 Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowych emisji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia. 
     

Jednocześnie Zarząd przedstawia dotychczasową treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian:

§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 6

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.642.200 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 11.821.100 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym: 
    1. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 000001 do 200000,
    2. 7.695.600 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00200001 do 7895600,
    3. 104.400 (sto cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 7895601 do 8000000,
    4. 2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 8000001 do 10153850,
    5. 1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 10153851 do 11821100.
  2. Kapitał zakładowy został opłacony w gotówce.
  3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.
  4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 944.000 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i obejmuje nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz nie więcej niż 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda."

- otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 6

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 27.392.200 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13.696.100 (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym: 
    1. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 000001 do 200000, 
    2. 7.695.600 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00200001 do 7895600, 
    3. 104.400 (sto cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 7895601 do 8000000, 
    4. 2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 8000001 do 10153850, 
    5. 1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 10153851 do 11821100, 
    6. nie więcej niż 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 11821101 do 13696100.
  2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.
  3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 944.000 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i obejmuje nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz nie więcej niż 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda."
     

§ 12 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 12

  1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady, Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje."

-otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 12

  1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.
  2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście.
  3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków. 
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje."
     

§ 13 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

  1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady."

- otrzymuje następujące brzmienie:
 "§ 13

  1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady."



Informacja dodatkowa:
Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 listopada 2007 r. do godz. 16.00, świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
  • Piotr Kraska - Członek Zarządu