Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. w dniu 21 stycznia 2005 roku.
Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Oliszewski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1000 zostało zwołane przez Zarząd w sali Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 12, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą: Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ad 2 porządku obrad:
Andrzej Oliszewski otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Wojciech Olewniczak, który wybór przyjął.
Ad 3 porządku obrad:
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 grudnia 2004 roku nr 255/2004, poz. 13731 i że na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowane 4.341.942 akcje na ogólną ilość 11.821.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 36,73 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Eurpoejskiej ("MSR").
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Ad 4 porządku obrad:
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jednogłośnie przyjęło porządek obrad przedstawiony.
Ad 5 porządku obrad:
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 1 o następującej treści:
"Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inter Cars S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, postanawia, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od sprawozdań w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 01 stycznia 2005 roku, sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR").". Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad 6 porządku obrad:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie..
§49 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
- Krzysztof Oleksowicz - Prezes Zarządu
